证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-001
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可休养公司债券转股情况公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅本色简直切、准确和完好，莫得伪善
记录、误导性呈文或紧要遗漏。
尽头指示：
日延至后来的第1个责任日）
笔据《深圳证券交游所股票上市轨则》《深圳证券交游所上市公司自律监管
指点第15 号——可休养公司债券》的干系章程，上海姚记科技股份有限公司（以
下称“公司”）现将2024年第四季度可休养公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可休养公司债券刊行上市基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于容许上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20231120号）容许
注册，公司于2024年1月25日向不特定对象刊行可休养公司债券5,831,273张，
每张面值为东谈主民币100元，共召募资金东谈主民币58,312.73万元。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券交游所容许，上述可休养公司债券于2024年2月26日起在深圳
证券交游所挂牌交游，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可休养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2024年1月31日）满六
个月后的第一个交游日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延时刻付息
款项不另计息）
（四）可休养公司债券价钱休养情况
因公司股权激刊行权、适度性股票回购刊出、职权分配试验，“姚记转
债”的转股价钱由21.53元/股休养为20.61元/股，休养后的转股价钱自2024
年 6 月 20 日起 生 效 。具 体 内 容 详见 公 司 于 2024 年 6 月 14日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《姚记科技：对于可转债转股价钱休养的公
告》（公告编号：2024-051）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
股。适度2024年12月31日，公司可休养公司债券余额为582,818,400元
（5,828,184张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数目（股） 股份数（股） 占比
有限售条目股份 81,359,178 19.65% 0 81,359,178 19.62%
高管锁定股 78,434,178 18.95% 0 78,434,178 18.91%
股权激发限售股 2,925,000 0.71% 0 2,925,000 0.71%
无穷售条目股份 332,608,564 80.35% 805,501 333,414,065 80.38%
股份总额 413,967,742 100.00% 805,501 414,773,243 100.00%
注：上表 “本次变动增减”中，包括2024年第四季度公司职工股权激刊行权的794,500股。
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者继续电话 021-
四、备查文献
构表
构表
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
