债券市场分析与动态观察 欧晶科技: 对于欧晶转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：001269           证券简称：欧晶科技               公告编号：2024-073 债券代码：127098           债券简称：欧晶转债                内蒙古欧晶科技股份有限公司  对于“欧晶转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告     本公司及董事会合座成员保证信息潜入的骨子真是、准确、完满，莫得罪戾记   载、误导性敷陈或紧要遗漏。    至极教唆： 科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）功令：在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯串三 十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会 有权提议转股价钱向下修正有盘算并提交推动大会审议表决。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票已有十个往翌日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触 发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价钱，并实时现实信息潜入义务。敬请庞大投资者留意投资风险。    一、 可更始公司债券刊行上市情况    （一）可更始公司债券刊行情况    经中国证券监督处罚委员会《对于甘心内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）甘心注册， 公司向不特定对象刊行可更始公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民币    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所甘心，公司 47,000.00 万元可更始公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。    （三）可转债转股期限    本次可转债的转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往翌日；顺延时辰付 息款项不另计息）。可转债捏有东谈主对转股冒失不转股有遴荐权，并于转股的次日 成为公司推动。    （四）可转债转股价钱调养情况    凭据联系限定和《召募评释书》的联系功令，“欧晶转债”的启动转股价钱 为 45.91 元/股。    公司于 2024 年 6 月 17 日实施杀青 2023 年度权利分配有盘算，向合座推动每 本。凭据《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可更始公司债券的有 关功令，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股调养为 44.71 元/股，调养后的 转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体骨子请详见公司 2024 年 6 月 8 日潜入 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”调养转股价钱的公 告》（公告编号：2024-033）。    因触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条件，公司于 2024 年 8 月 21 日、 推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。 凭据推动大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过了《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，“欧晶转债”的转 股价钱由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起收效。具体骨子请详见公司 2024 年 10 月 14 日潜入于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-071）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭据《召募评释书》的联系商定，公司本次刊行的可更始公司债券转股价钱 向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯串三十个往翌日中至少有十五 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修 正有盘算并提交推动大会审议表决。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱调养日及之后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价推测。   上述有盘算须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次可转债的推动应当遁入。修正后的转股价钱应不低 于该次推动大会召开日前二十个往翌日公司股票来回均价和前一个往翌日公司 股票来回均价之间的较高者。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券来回所指定 的上市公司信息潜入媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，入手收复转股苦求并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   三、对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的评释   自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票已有十个往翌日的收 盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，瞻望可能触发“欧晶转债”转股 价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，凭据《召募评释书》中转股 价钱向下修正条件功令，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有盘算并提交推动 大会审议表决。   凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管开辟第 15 号——可更始公司债券》 等联系功令，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一往翌日开市前潜入修正冒失不修正可转债转股价钱的教唆性 公告，并按照《召募评释书》的商定实时现实后续审议步和洽信息潜入义务。公 司未按照功令现实审议步调及信息潜入义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“欧晶转债”的其他联系骨子，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象刊行可更始公司债券召募评释书》全文。   敬请庞大投资者留意投资风险。   特此公告。                          内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会