债券市场分析与动态观察 高测股份: 对于不调理可扶植公司债券“高测转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-01-16 09:44 点击次数：169
证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-071
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
对于不调理可扶植公司债券“高测转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何裂缝纪录、误导性论说
未必首要遗漏，并对其执行的着实性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
要紧执行教唆：
? 因公司2021年放手性股票激发策画预留授予部分第三个包摄期包摄的限
制性股票数目为25,088股，占公司总股本比例小，经策画，前述放手性股票激发
策画包摄登记完成后，“高测转债”转股价钱不变。
一、转股价钱调理依据
完成2021年放手性股票激发策画预留授予部分第三个包摄期包摄登记手续，公司
总股本由546,743,918股变更为546,769,006股，具体执行详见公司同日在上海证券
来去所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《青岛高测科技股份有限公司对于2021年
放手性股票激发策画预留授予部分第三个包摄期包摄遵守暨股份上市公告》。
股份有限公司向不特定对象刊行可扶植公司债券召募阐扬书》（以下简称“《募
集阐扬书》”）的商酌条件，高测转债在本次刊行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可扶植公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调理。
二、转股价钱的调理风物
凭证《召募阐扬书》刊行条件的商酌国法，在本次刊行之后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可扶植公司债券转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调理。具体的转股价
作风整公式如下（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股
价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于
公告中载明转股价钱调理日、调理宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可扶植公司债券握有东说念主转股恳求日或之后，扶植股份登记日之
前，则该握有东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可扶植公司债券握有东说念主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可扶植公司债券握有东说念主权益的原则调理转股价钱。商酌转股
价钱调理执行及操作宗旨将依据届时国度商酌法律规章及证券监管部门的商酌
国法来制订。
三、转股价钱的调理策画进程
鉴于公司已完成了 2021 年放手性股票激发策画预留授予部分第三个包摄期
股份包摄登记手续，公司以 1.66 元/股的价钱向 2 名激发对象包摄共 25,088 股股
份，股份来源为定向增发，本次股权激发包摄登记使公司总股本由 546,743,918
股变更为 546,769,006 股。
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调理前转股价 35.66 元/股，k 为增发新股率 0.0046%（25,088 股
/546,743,918 股），A 为增发新股价 1.66 元/股，P1 为调理后转股价。
P1=（35.66+1.66*0.0046%）/（1+0.0046%）≈35.66 元/股
综上，鉴于公司 2021 年放手性股票激发策画预留授予部分第三个包摄期归
属的放手性股票数目占公司总股本比例小，经策画，“高测转债”转股价钱不作调
整，转股价钱仍为 35.66 元/股。
四、其他
投资者如需了解高测转债的可贵情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 14 日泄漏
于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司向不
特定对象刊行可扶植公司债券召募阐扬书》。
商酌部门：董事会办公室
商酌电话： 0532-87903188-7013
商酌邮箱： zq@gaoce.cc
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司
董事会
