股票市场趋势预测 海优新材: 对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱的公告

证券代码：688680       证券简称：海优新材           公告编号：2024-111 转债代码：118008       转债简称：海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性解说 不详首要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。    伏击推行领导：   ? 末端本公告显露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行 可雷同公司债券召募讲解书》             （以下简称“《召募讲解书》”）中章程的转股价钱向 下修正条目。   ? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1014 号文答允注册，公司于 币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可 雷同公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕181 号文答允，公司本次刊行的 可雷同公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。    证实干系法律法规定程及《召募讲解书》的商定，海优转债自 2022 年 12 月 29 日起可雷同为本公司股份，运行转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度权利分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来往所网 站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度权利分拨调整“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理干系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，答允将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实施 2024 年半年度权利分拨决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 作风整为 109.70 元/股，具体推行详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度权利分拨调整“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    二、转股价钱向下修正条目    证实《召募讲解书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条目如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可雷同公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意联贯三十 个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可雷同公司债券的鼓舞应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票来往均价 和前一个往异日公司 A 股股票来往均价。    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价规划。    （二）修正要道   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股苦求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为雷同股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   末端本公告显露日，公司股票已出当今职意联贯三十个往异日至少有十五个 往异日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转 债”的转股价钱的向下修正条目。   三、本次转股价钱调整审议要道   为撑合手公司永久雄厚发展，解救合座投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理干系手续的议案》，提议向下修正“海 优转债”转股价钱，并提交鼓舞大会审议，同期提请鼓舞大会授权董事会证实《募 集讲解书》中干系条目办理本次向下修正转股价钱干系事宜。   本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个 往异日公司股票来往均价和前一往异日公司股票来往均价之间的较高者。如本次 鼓舞大会召开时上述淘气一个目标高于调整前“海优转债”的转股价钱，则本次 “海优转债”转股价钱无需调整。    特此公告。                         上海海优威新材料股份有限公司董事会