债券市场分析与动态观察 富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司对于“富淼转债”瞻望平静转股价钱修正条件的教导性公告

证券代码：688350       证券简称：富淼科技             公告编号：2024-069 转债代码：118029       转债简称：富淼转债               江苏富淼科技股份有限公司 对于“富淼转债”瞻望平静转股价钱修正条件的教导                        性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何误差纪录、误导性陈 述好像紧要遗漏，并对其实验的确凿性、准确性和完满性照章承担法律包袱   热切实验教导：   ● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技   ● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债   ● 转股价钱：19.77 元/股   ● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日   ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。   把柄《上海证券往还所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调养公司债券》 的关联规则，公司可能触发可调养公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的相关情况公告如下：    一、 可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    把柄中国证券监督解决委员会核发的《对于本心江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特 定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金 总和为 45,000.00 万元。经上海证券往还所自律监管决定书（20232 号）文同 意，公司 45,000.00 万元可调养公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交 易所挂牌往还，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。    （二）可转债转股期限    把柄关联规则和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司 债券证券召募书》        （以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼 转债”自 2023 年 6 月 21 日起可调养为本公司股份，转股时分为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，启动转股价钱为 20.26 元/股。    （三）可转债转股价钱调整情况    因公司实施 2022 年度权柄分拨，公司以实施权柄分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 波及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利 0.2460 元 /股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体实验 详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往还所网（www.sse.com.cn）线路的《江 苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权柄分拨实施公告》                             （公告编号：2023-037）、 《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度权柄分拨调整“富淼转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。    因公司实施 2023 年度权柄分拨，公司以实施权柄分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 波及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利为 0.2413 元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体 实验详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路 的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权柄分拨实施公告》（公告编号： 淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调养公司债券存续时分，当公司股票在职意流畅三十个往还 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。    上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调养公司债券的推动应当心事。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往翌日公司股票往还均价和前 一个往翌日公司股票往还均价。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往还 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正门径    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登相关公告，公 告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后 的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股请求并扩充修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为调养股份登记日之前，该 类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体阐述   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司股票已有 10 个往翌日的 收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80 元/股），存在触发《召募阐述书》中 规则的转股价钱向下修正条件的可能性。把柄《上海证券往还所上市公司自律监 管辅导第 12 号——可调养公司债券》等相关规则，若触发转股价钱修正条件， 公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 在次一往翌日开市前线路修正好像不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按 照《召募阐述书》的商定实时履行后续审议门径和信息线路义务。   四、其他事项   投资者如需了解“富淼转债”的谛视情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日 在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）线路的《召募阐述书》。敬请弘远投 资者防卫投资风险。   特此公告。                               江苏富淼科技股份有限公司董事会