基金市场研究与策略分析 瑞丰高材: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的教导性公告

证券代码：300243         证券简称：瑞丰高材               公告编号：2024-057 债券代码：123126         债券简称：瑞丰转债              山东瑞丰高分子材料股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息败露的执行真正、准确、完好意思，莫得  失实记录、误导性论述或要紧遗漏。      相等教导： 有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%（即 14.28 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息败露 义务。敬请弘大投资者提防投资风险。      一、可转债刊行上市情况及转股价钱诊疗情况      （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于欢跃山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）欢跃 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行了可调理公司债券 3,400,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元。经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）欢跃， 公司可调理公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“瑞 丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日。      （二）可转债转股价钱诊疗情况    左证联系法律律例和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对 象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系法则， 公司刊行的“瑞丰转债”自 2022 年 3 月 16 日起可调理为公司股份，运行转股价 格为东谈主民币 17.80 元/股。 公司《召募诠释书》商定，“瑞丰转债”的转股价钱诊疗为 17.68 元/股，诊疗后 的转股价钱自 2022 年 8 月 5 日起顺利。细则请检讨公司于 2022 年 7 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于瑞丰转债转股价钱诊疗的公告》。 包摄事宜，公司股本增多 313.83 万股。左证公司向不特定对象刊行可调理公司 债券《召募诠释书》条件，“瑞丰转债”转股价钱由 17.68 元/股诊疗为 17.54 元/ 股，自 2023 年 5 月 19 日顺利。细则请检讨公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯 网败露的《对于瑞丰转债转股价钱诊疗的公告》。 股价钱诊疗的联系条件，瑞丰转债的转股价钱由 17.54 元/股诊疗为 16.91 元/股， 诊疗顺利日为 2024 年 1 月 8 日。细则请检讨公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯 网败露的《对于瑞丰转债转股价钱诊疗的公告》。                                       “瑞 丰转债”转股价钱由 16.91 元/股诊疗为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日起顺利。 细则请检讨公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网发布的《对于瑞丰转债转股价 立场整的公告》。    端刚直今，“瑞丰转债”最新转股价钱为 16.81 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可调理公司债券存续手艺，当公司股票在职意畅达三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有打算并提交公司鼓舞大会表决。    上述有打算须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱诊疗日及之后的往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹划。   （二）修正边幅   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息败露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股手艺（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱 修正日），首先复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   本次触发转股价钱修正条件的手艺从 2024 年 11 月 11 日起算。自 2024 年 转股价钱 16.81 元/股的 85%                   （即 14.28 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。   左证《召募诠释书》以及《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可调理公司债券》等联系法则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转 股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开 市前败露修正好像不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募诠释书的 商定实时履行后续审议边幅和信息败露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“瑞丰转债”的其他联系执行，请查阅公司于 2021 年 9 月 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》全文。   特此公告。                        山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会