股票市场趋势预测 厦门信达: 厦门信达股份有限公司对于非公诞生行公司债券预案的公告

证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—5               厦门信达股份有限公司        对于非公诞生行公司债券预案的公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真正、准确和齐备，莫得 罪戾记录、误导性讲述或要紧遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司允洽非公诞生行 公司债券及可续期公司债券条款的议案》《对于公司非公诞生行公司债券的议 案》。   本次非公诞生行公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审议。现将刊行公司 债券的具体决议和干系事宜公告如下：   一、对于公司允洽非公诞生行公司债券条款的讲明   证明《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往贬责方针》等法律、法例 及活动性文献的关联礼貌，皆集公司本色联想情况，公司经由逐项自查，以为公 司允洽现行公司债券战略礼貌的条款与要求，具备一次或分次面向专科投资者非 公诞生行公司债券的条款。   二、刊行公司债券的具体决议   为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，缩短融资本钱，公司将一次或分次 面向专科投资者非公诞生行公司债券，具体决议如下：   （一）刊行范围   本次刊行的公司债券的范围不向上东说念主民币 10 亿元（含本数）。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内细目具 体刊行范围。   （二）刊行形状  本次公司债券领受非公诞生行形状，在获准刊行后，不错一次刊行或分次 刊行。  提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明阛阓情况和公司资金需求情况细目具体刊行形状。   （三）票面金额及刊行价钱  本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。   （四）刊行对象  本次公司债券的刊行对象为允洽《证券法》《公司债券刊行与交往贬责办 法》等礼貌条款的专科投资者。   （五）债券期限  本次公司债券基础期限为不向上 10 年（含本数），不错为单一期限品种， 也不错为多种期限的羼杂品种。  提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明干系礼貌、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况给予细目具 体期限组成和各期限品种的刊行范围。   （六）债券利率及细目形状  本次公司债券领受固定利率样貌，单利按年计息，不计复利。  提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明干系礼貌及阛阓情况细目具体债券利率相配细目形状。   （七）担保情况  本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。  提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明干系礼貌及阛阓情况细目是否担保及具体的担保形状。   （八）召募资金用途   本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还存量有 息欠债。   提请鼓动大会授权董事会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授 权略划贬责层证明公司资金需求情况细目具体召募资金用途。   （九）挂牌转让安排   本次公司债券刊行末端后，在知足挂牌条款的前提下，公司将向干系证券 交往所苦求公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在干系法律法例允许的 前提下，公司亦可苦求本次刊行的公司债券于其他交往局势挂牌转让。   （十）承销形状   本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的形状承销。   （十一）决议有用期   本次非公诞生行公司债券事宜自鼓动大会审议通事后，在本次刊行的注册及 存续有用期内握续有用。   （十二）对于本次刊行公司债券的授权事项  为高效、有序地完成公司本次公司债券发愚弄命，提请鼓动大会授权董事 会并由董事会在取得鼓动大会授权的前提下不时授权略划贬责层证明《公司 法》《证券法》《公司债券刊行与交往贬责方针》等法律、法例、规章及《公 司礼貌》的关联礼貌，从调养公司鼓动利益最大化的原则开赴，全权办理与本 次面向专科投资者非公诞生行公司债券关联的一说念事宜，包括但不限于： 况，制定、调养或隔断本次公司债券刊行干系事宜，包括但不限于具体刊行规 模、具体刊行形状、债券期限、债券利率相配细目形状、刊行时机、担保事 项、挂牌方位，以及在鼓动大会批准的召募资金用途范围内细目召募资金的具 体使用等事宜； 握有东说念主会议法则》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券干系的各项文献、协议和协 议，并证明审批机关以及法律、法例的要求对禀报文献进行相应补充或调养， 以及证明法律、法例相配他活动性文献进行相应的信息透露； 及关联法律、法例及《公司礼貌》礼貌须由鼓动大会重新表决的事项外，证明 监管部门的想法对本次公司债券的具体决议等干系事项进行调养； 理本次公司债券挂牌干系事宜；  以上授权自鼓动大会审议通过之日起至上述授权事项办理末端之日止。   三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结构；本次 公司债券的刊行对公司闲居分娩联想不存在要紧影响，不会毁伤公司及鼓动的 利益。   四、其他讲明及风险教唆  限定公告日，公司不是失信包袱主体，不是要紧税收行恶案件当事东说念主，不 是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证干事行业失信机构，不 是对外谐和边界严重失信主体。  本次非公诞生行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓动大会审 议，并经深圳证券交往所审核通事后方可推论，提醒投资者扫视干系风险。  本次非公诞生行公司债券事项尚具有不细目性，公司将按照关联法律、法 规的礼貌实时透露刊行公司债券的表现情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日