股票市场趋势预测 立方制药: 立方制药：2024年第二次临时激动大会的法律倡导书骨子提要

（原标题：立方制药：2024年第二次临时激动大会的法律倡导书）

中国北京市向阳区开国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 对于合肥立方制药股份有限公司 2024年第二次临时激动大会的法律倡导书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚讼师事务所袭取合肥立方制药股份有限公司的托付，指派本所讼师列席公司于 2024年 12月 26日下昼 15时在安徽省合肥市望江西路 522号公司会议室召开的 2024年第二次临时激动大会，并依据有关法律法例及公司规矩的规矩，就本次激动大会的召集和召开关节、出席会议东说念主员阅历、召集东说念主阅历、会议表决关节和表决效果等事宜出具本法律倡导书。

一、本次激动大会的召集和召开关节 公司第五届董事会第十七次会议于 2024年 12月 9日审议通过了召开本次激动大会的议案，并于 2024年 12月 10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等指定信息走漏媒体上刊登了《合肥立方制药股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的见告》的公告。该公告载明了本次激动大会的届次、召集东说念主、会议召开的神气、日历、技术和处所、鸠合投票的系统和投票技术、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记秩序过甚他事项，并确认了激动均有权切身出席或托付代理东说念主出席本次激动大会和激动托付的代理东说念主无须是公司激动等事项。

二、出席本次激动大会的东说念主员阅历 1、出席本次激动大会的激动代表 出席本次激动大会现场会议的激动代表 15名（代表 16名激动），代表股份 111,235,754股，占公司有表决权股份总额的 58.0648%。 通过鸠合投票的激动代表 88名，代表股份 7,322,061股，占公司有表决权股份总额的 3.8221%。以上通过鸠合投票系统进行投票的激动阅历，由鸠合投票系统提供机构考据其身份。 2、投入本次激动大会表决的中小投资者激动 出席本次激动大会并进行表决的中小投资者激动代表 95名，代表有表决权的股份数为 12,904,730股，占公司有表决权股份总额的 6.7362%。 3、出席及列席本次激动大会的其他东说念主员 公司董事、监事及董事会文告出席了本次激动大会；公司其他高等处罚东说念主员以及本所讼师列席了本次激动大会的现场会议。

三、本次激动大会的召集东说念主阅历 本次激动大会召集东说念主为公司董事会。

四、本次激动大会的表决关节和表决效果 1、现场投票 本次激动大会的现场会议采纳现场记名投票表决神气，激动代表审议了本次激动大会的议案。 2、鸠合投票 本次激动大会鸠合投票摄取通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统投票的神气。激动通过深圳证券往还所往还系统投入鸠合投票的具体技术为 2024年 12月 26日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30、下昼 13:00-15:00；激动通过互联网投票系统投入鸠合投票的具体技术为 2024年 12月 26日 9:15-15:00。 投票戒指后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次激动大会鸠合投票的有表决权股份数和表决效果等情况。 3、表决效果 本次激动大会以现场记名投票和鸠合投票神气进行表决。现场表决参照公司规矩规矩的关节进行计票、监票，并在会议现场晓谕了表决效果。鸠合投票在会议见告笃定的技术段内，通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统进行。在现场投票和鸠合投票戒指后，公司同一了两种投票神气的表决效果。 本次激动大会的议案经投入现场会议和鸠合投票的有表决权激动代表的灵验投票表决通过。具体表决情况如下： 议案 1《对于 2024年中期利润分拨预案的议案》为庸碌方案事项，经出席激动大会激动所握灵验表决权二分之一以上通过。具体表决情况如下： 本旨 118,483,789股，占出席会议激动所握灵验表决权的 99.9376%；反对 59,812股，占出席会议激动所握灵验表决权的 0.0504%；弃权 14,214股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议激动所握灵验表决权的 0.0120%。 中小投资者激动的表决效果为： 本旨 12,830,704股，占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 99.4264%；反对 59,812股，占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 0.4635%；弃权 14,214股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 0.1101%。 议案 2《对于使用节余召募资金恒久补充流动资金的议案》为庸碌方案事项，经出席激动大会激动所握灵验表决权二分之一以上通过。具体表决情况如下： 本旨 118,110,336股，占出席会议激动所握灵验表决权的 99.6226%；反对 421,165股，占出席会议激动所握灵验表决权的 0.3552%；弃权 26,314股（其中，因未投票默许弃权 10,200股），占出席会议激动所握灵验表决权的 0.0222%。 中小投资者激动的表决效果为： 本旨 12,457,251股，占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 96.5324%；反对 421,165股，占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 3.2636%；弃权 26,314股（其中，因未投票默许弃权 10,200股），占出席会议中小投资者激动所握灵验表决权的 0.2039%。

五、论断 说七说八，本所合计，本次激动大会的召集、召开关节妥当中法则律法例和公司规矩的规矩；出席本次激动大会东说念主员阅历正当灵验；本次激动大会召集东说念主阅历妥当中法则律法例和公司规矩的规矩；本次激动大会的表决关节及表决效果正当灵验。